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 資金洗浄・破綻ホリエ流
ゆがんだ株主還元、巧に資金洗浄・破綻ホリエ流


ライブドアに対する東京地検特捜部の内偵捜査が大詰めを迎えた昨年12月初め。特捜部は複数の金融機関にライブドア関連名義の口座を照会、資金の流れを丹念に調べた。海外のプライベートバンク、外資系投資銀行――。億円単位のカネの出入りが次々に見つかった。

 特捜部はライブドアや関連会社ライブドアマーケティング(LDM)の複数の企業買収案件に絡み、発行した自社株を株式分割後、高値で売却した収入が海外経由で還流していたことを突き止めた。

 検察幹部は「外国にカネが流れたり、国内で回ったり。最初はカネの流れの実態がよく分からなかった」と振り返る。資金の流れを分かりにくくするのが狙いとみられ、「典型的なマネーロンダリング(資金洗浄)の手法」と指摘する。

典型的なマネーロンダリングの手法を駆使していろいろな悪事を働いて世界一の資産総額を演出していた。

遅かれ早かれ逮捕だったんだ。ホリエモン率いるライブドアの末路だったんだ。
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(2006/01/28(土) 09:19)

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